6 ноября генеральный директор Samourai Кеоне Родригес был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а 19 ноября технический директор криптомиксера Уильям Лонерган Хилл получил четыре года тюрьмы. Оба мужчины также были приговорены к трем годам условного освобождения и должны выплатить штрафы в размере 250 000 долларов.
Двое обвиняемых были арестованы в апреле 2024 года и обвинены прокуратурой в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств (с максимальным сроком наказания 5 лет) и отмывании денег (с максимальным сроком наказания 20 лет).
В августе 2025 года они признали себя виновными в управлении операцией по отмыванию денег с помощью Samourai и согласились на конфискацию 237 832 360,55 долларов, что представляет собой общую сумму отслеживаемых преступных доходов, связанных с транзакциями Samourai.
В день их задержания исландские полицейские изъяли серверы и домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com), а Google удалил мобильное приложение криптомиксера на Android из Play Store.
В то время как операция, приведшая к их аресту, еще продолжалась, мобильное приложение Samourai Wallet было скачано более 100 000 раз, что позволило осуществить дополнительные незаконные финансовые транзакции.
Как подробно описано в судебных документах, начиная с 2015 года, Родригес и Хилл разработали Samourai как мобильное приложение, специально предназначенное для сокрытия незаконных транзакций с криптовалютой с помощью двух ключевых функций.
"Whirlpool" смешивал транзакции с биткойнами между группами пользователей, скрывая источник в записях блокчейна и не давая правоохранительным органам отслеживать средства, а "Ricochet" добавлял ненужные промежуточные транзакции (так называемые "хопы"), что значительно затрудняло установление связи между переводами и преступной деятельностью и еще больше скрывало их незаконный источник.
Преступники, связанные с наркотрафиком, рынками даркнета и другими видами киберпреступности, использовали криптомиксер Samourai для обработки более 2 миллиардов долларов незаконных средств в период с 2015 по февраль 2024 года.
В общей сложности эта деятельность по отмыванию денег, как утверждается, принесла двум основателям около 4,5 миллионов долларов в виде комиссий, взимаемых с транзакций Whirlpool и Ricochet.
"Масштабы этих операций были значительными: с момента запуска Ricochet в 2017 году и создания Whirlpool в 2019 году через эти сервисы прошло более 80 000 биткойнов, стоимость которых на тот момент превышала 2 миллиарда долларов," — сообщило в среду Министерство юстиции США. "Samourai взимал комиссию за оба сервиса, общая стоимость которой, по оценкам, превысила 6 миллионов долларов."
